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新华人寿保险股份有限公司新华人寿保险议案_新浪财 …

2019-01-12 02:41字体:
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3. 本公司股东中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“宝武集团”)于2014年12月12日完成以所持本公司部分A股股票为标的的宝武集团2014年可交换公司债券发行工作,将其持有的预备用于交换的共计165,000,000股本公司A股股票及其孳息作为担保及信托财产,以中国国际金融有限公司名义持有,并以“宝钢集团-中金公司-14宝钢EB担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详情请参见本公司于2014年12月17日发布的《关于公司股东完成可交换公司债券发行及公司股东对持有的部分本公司A股股票办理担保及信托登记的公告》。截至本报告期末,作为宝武集团发行可交换公司债券的担保及信托财产的本公司A股股份中共有26,721股被可交换债券持有人交换为本公司A股股份。为保持公司偿付能力充足率稳定,支持公司业务健康发展,进一步优化资本结构,本公司于2017年2月24日召开第六届董事会第九次会议,同意本公司在境内发行金额不超过人民币150亿元额度的资本补充债券等符合监管规定的债务融资工具,授权期限自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会结束之日止。本公司境内债务融资工具发行事宜尚待股东大会及监管机构批准。为拓宽境外市场投融资渠道,建立更强的境外市场合作关系,增强公司在国际市场影响力,本公司于2017年2月24日召开第六届董事会第九次会议,同意本公司在境外发行金额不超过20亿美元或等值外币额度的债务融资工具,授权期限自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会结束之日止。本公司境外债务融资工具发行事宜尚待股东大会及监管机构批准。根据《中国保监会关于优化保险合同负债评估所适用折现率曲线有关事项的通知》(保监发〔2017〕23 号)和相关规定以及2017年3月31日可获取的当前信息,本公司对2017年3月31日保险合同准备金折现率假设进行了重新厘定,该事项增加2017年3月31日寿险责任准备金人民币746百万元,增加长期健康险责任准备金人民币380百万元,减少本报告期税前利润合计人民币1,126百万元。新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月14日以电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第十二次会议(以下简称“会议”)通知和材料。会议于2017年4月28日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场方式召开。会议应出席董事12人,实到董事12人,其中董事吴琨宗、胡爱民、李湘鲁、梁定邦、方中通过电话方式参加会议。会议由万峰董事长主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,所作的决议合法、有效。
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